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Normativa antiriciclaggio le proposte
Corso in modalità e-learning, potrà essere effettuato online in modo autonomo (durante le 24 ore 7 giorni su 7).
I destinatari di questo corso sono le banche, istituti di credito, società di intermediazione mobiliare, di gestione del risparmio, di investimento, agenti di cambio, mediatori creditizi, commercialisti, notai, avvocati, agenti immobiliari, consulenti del lavoro, attività di servizi di gioco, attività di commercio di cose antiche e opere d'arte, attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate.
Temi:
Il reinvestimento dei profitti derivanti da attività illegali moltiplica il potere economico e il potere criminale di queste organizzazioni, che lavorano per guadagnare maggiori spazi di controllo sociale ed economico attraverso la violenza e la corruzione. Il contrasto di queste attività è quindi anche responsabilità di tutte le persone che svolgono attività lecite ma che possono entrare in contatto inconsapevolmente con azioni illecite.
Il Decreto Legislativo 231 del 2007 ci mostra misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.
La formazione in tema di antiriciclaggio è un dovere per tutti i soggetti che possono entrare in contatto con operazioni a rischio, quali ad esempio gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari, i professionisti come i commercialisti, gli esperti contabili e i consulenti del lavoro, i prestatori di servizi di gioco, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari e di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari.
Sono necessari per tutti questi oggetti i programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 231 del 2007 per l'identificazione di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
È infatti un obbligo previsto dall'articolo 35 del Decreto Legislativo 231 del 2007 la segnalazione di operazioni sospette per le quali "sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa".
I prodotti multimediali sono realizzati da Skilla - Amicucci Formazione Srl. La distribuzione del prodotto è regolata da un accordo tra Amicucci Formazione Srl e il rivenditore.
Il corso dura 30 minuti, con l' obbligo di seguire tutti i contenuti
La valutazione dell' apprendimento avviene tramite il superamento di un esame telematico obbligatorio a domande chiuse con correzione automatica al termine del corso. Il test viene superato con il 60% delle risposte corrette. La valutazione di efficacia complessiva del corso è espressa dal voto del test.
È inoltre presente una esercitazione per l'autovalutazione dell'apprendimento.
Al termine del corso è obbligatoria la compilazione di un questionario di gradimento.
I corsi e-learning hanno una durata predefinita al momento dell'acquisto.
Alla conclusione del corso, è consegnato un attestato numerato progressivamente dell'avvenuta formazione.
AP Campus & Training Srl
Responsabile del progetto formativo: Dott. Paolo Aceti
